Mediapart : Winamax épinglé pour des lacunes en matière de prévention du blanchiment
Dans un long article publié ce dimanche, Mediapart rapporte que l’enquête autour de l’affaire du Paris Élysées Club a permis de mettre au jour des dysfonctionnements dans le dispositif anti-blanchiment de Winamax . Il s’agit principalement de versements de fonds acceptés à tort depuis la Suisse et d’autres pays hors UE, et ce pour un montant global de 680 000 € entre 2015 et 2021. L’ANJ est aussi mise en cause pour sa léthargie face à l’absence de signalements de l’opérateur à Tracfin durant sept ans.